Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2023 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2023 года, протокол №12
2.3.Кворум заседания Совета директоров: участвовали в голосовании 6 членов Совета директоров из 9 избранных.
Кворум имеется. Решение по вопросу 1 «за» - 4 , «воздержался» - 2 ,«против» - 0.Решение принято большинством голосов. Решение по вопросу 2 «за» - 4 , «воздержался» - 2 ,«против» - 0.Решение принято большинством голосов
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. В соответствии с п.11.8. Устава ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег», одобрить совершенную обществом сделку, которая имеет особый порядок совершения сделки, не являющейся крупной сделкой по договору денежного займа с процентами №25/23 от 29.03.2023 г. , заключенного между ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» (Заимодавец) и АО «Стронег» ( Заемщик), со следующими условиями:
Предмет договора Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 6 200 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором.
Выгодоприобретатель- ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег»
Размер процентов по настоящему Договору составляет 7,5 (семь целых пять десятых процента) % годовых от Суммы займа за период пользования.
Срок возврата займа 31.05.2023г.
2. В соответствии с п. 10.2.7. Устава АО «Стронег», п.11.8. Устава ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег», одобрить совершенную обществом сделку, которая для АО «Стронег» является крупной сделкой, а для ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» имеет особый порядок совершения сделки, не являющейся крупной сделкой по договору денежного займа с процентами №29/23 от 27.04.2023 г., заключенного между ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег» (Заимодавец) и АО «Стронег» ( Заемщик), со следующими условиями:
Предмет договора Заимодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере 17 000 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть указанную Сумму займа вместе с причитающимися процентами в размере и сроки, обусловленные Договором.
Выгодоприобретатель- ООО «Инвестстрой» ДО АО «Стронег»
Размер процентов по настоящему Договору составляет 7,5 (семь целых пять десятых процента) % годовых от Суммы займа за период пользования.
Срок возврата займа 31.07.2023г.
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер
– 1-02-30333-D дата регистрации : 06.03.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 16.05.2023г.